De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) leggen internationale sancties op tegen landen, organisaties, bedrijven en individuele personen. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële sancties zijn. Trustkantoren hebben een rol in de naleving van die sancties.
Trustkantoren mogen geen betalingen faciliteren van en naar gesanctioneerde partijen en mogen hen ook geen diensten verlenen. In Nederland zijn deze verplichtingen vastgelegd in de Sanctiewet (SW). Met deze awareness e-learning brengen we je op de hoogte van de eisen die de sanctieregelgeving aan trustkantoren en hun medewerkers stelt.
Doelgroep
De e-learning is geschikt voor professionals die werkzaam zijn in de trustsector en bekend dienen te zijn met de bepalingen van de Sanctiewet.
Dit is een e-learning op HBO-niveau en heeft geen specifieke vooropleidingeisen. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de Wwft of Wtt en financiële dienstverlening. Heb je deze kennis niet dan raden we je aan om ook onze Wwft Awareness te volgen.
Leerdoelen
Na afloop van deze training kun je onder andere:
De Europese en Nederlandse sanctieregels beschrijven;
De UK en VS sanctieregels op beschrijven;
Omschrijven hoe sanctie- en transactiescreening in zijn werk gaat;
Beschrijven hoe de AFM en DNB toezicht houden op de naleving van de sanctiewet.
Opzet
Nulmeting
Deze awareness training start met een nulmeting om te bepalen of je direct naar de toets kan of beter eerst de theorie kan bestuderen.
Theorie
Wet- en regelgeving
Sanctieregelgeving
Toezichthouders
Screening
Sanctiescreening
Transactiescreening
Soorten hits
Toets
Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kan je ook in de leeromgeving doen.
Certificaat
Ben je geslaagd voor de toets dan ontvang je direct per mail een certificaat. Deze kan je ook in je leeromgeving downloaden.
Studiebelasting
De Awareness e-learning volg je via je online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld tussen de een en twee uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.
Geaccrediteerd door Holland Quaestor
Deze opleiding is geaccrediteerd door Holland Quaestor (HQ), de vereniging van Nederlandse trustkantoren, en levert medewerkers in de trustsector 2 PE-punten op.
Waarom deze Sanctiewet Awareness e-learning?
Toegespitst op de trustsector
Ontwikkeld door specialisten van Projective Group
Flexibel leren waar en wanneer het jou uitkomt, via onze online leeromgeving of app
Nulmeting aan het begin van aan het begin van het programma, waardoor je precies weet welke stof je nog moet doornemen of juist kan overslaan
Praktische leerstof aangevuld met praktijkvoorbeelden en achterliggende documenten
Veelgestelde vragen
Hoe zijn de opleidingen te volgen?
Onze opleidingen worden op een laagdrempelige manier aangeboden, via onze online leeromgeving aNewSpring. Je kunt dus studeren waar en wanneer het jou uitkomt.
Ook bieden wij ‘blended’ opleidingen aan. Hierbij combineren wij de voordelen van online en klassikaal leren. Als dit het geval is, zie je bovenin de balk op de opleidingspagina ‘gemixt’ staan, in plaats van ‘online’.
Hoe zit het met rapportages?
Aantoonbare vakbekwaamheid vraagt om goede rapportage. Daarom kun je binnen onze online leeromgeving gemakkelijk rapportages maken en exporteren via een gratis toegankelijk dashboard. Als individuele deelnemer kun je zelf je voortgang bijhouden. Als organisatie kun je tevens een contactpersoon aanwijzen die inzicht heeft in de voortgangsrapportages van de gehele groep deelnemers. Hier lees je meer over het rapportagedashboard.
Zijn er ook Engelstalige opleidingen?
De meeste van onze opleidingen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen. In de balk bovenaan de opleidingspagina zie je de talen waarin de opleiding beschikbaar is.
Interesse in een praktische opleiding die jouw werknemers met plezier zullen volgen? Een inschrijving is zo geregeld. Neem contact met ons op, en wij gaan direct voor je aan de slag.
We use technologies such as cookies to store and/or access device information. We do this to enhance the browsing experience and to show (non-)personalized ads. By giving consent to these technologies we may process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. If you do not give consent or withdraw your consent, this may negatively impact certain functions and features.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service expressly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences not requested by the subscriber or user.
Statistics
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.The technical storage or access used solely for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance by your Internet Service Provider, or additional data from a third party, information stored or retrieved solely for this purpose usually cannot be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is necessary to create user profiles for sending advertising or to track the user on a site or across different sites for similar marketing purposes.
