AML-CFT Awareness

Deze e-learning is geschikt voor iedereen in de financiële sector die klantcontact heeft en bekend moet zijn met de bepalingen van de anti-witwas en terrorismefinanciering regelgeving gebaseerd op de FATF-standaarden.

Dit is een e-learning op HBO-niveau en heeft geen specifieke vooropleidingeisen. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van financiële dienstverlening.

Na afloop van deze training kun je onder andere:

• Uitleggen wat de regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme inhoudt;
• De rol van de financiële sector als poortwachter benoemen;
• De rol van klantonderzoek en monitoring tijdens de relatie beschrijven;
• Ongebruikelijke en/of verdachte transacties herkennen;
• Beschrijven wanneer en hoe je ongebruikelijke en/of verdachte transacties moet melden.

Nulmeting

Deze awareness training start met een nulmeting om te bepalen of je direct naar de toets kan of beter eerst de theorie kan bestuderen.

Toets

Je rondt dit programma af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kun je ook in de leeromgeving doen.

Certificaat

Ben je geslaagd voor de toets dan ontvang je direct per mail een certificaat. Deze kan je ook in je leeromgeving downloaden.

Studiebelasting

De Awareness e-learning volg je via je online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld tussen de een en twee uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Studievoortgang monitoren

In onze online leeromgeving kun je als werkgever via een gratis toegankelijk dashboard de voortgang van individuele deelnemers inzien en exporteren. Zo krijg je in één blik zicht op de deelnemers-, cursus- en contentstatistieken van alle opleidingen die er binnen jouw organisatie gevolgd worden. Als je hier behoefte aan hebt, kun je dit aangeven tijdens het offertetraject.

We kunnen de AML-CFT Awareness e-learning op maat maken voor verschillende soorten financiële instellingen, zoals betaaldienstverleners. Heeft u instellingspecifieke voorbeelden of inhoud nodig? Geef dit dan aan tijdens het registratieproces.