Als dienstverlener in de financiële sector kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme. Als je in staat bent verdachte transacties te herkennen en weet hoe en wanneer je deze kunt melden, kun je jouw organisatie helpen de anti-witwasregelgeving na te leven en financiële- en reputatieschade te voorkomen. Na afronding van deze AML-CFT cursus ben je bekend met de bepalingen van de regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en voldoe je aan de wettelijk gestelde opleidingseisen.
Doelgroep
De AML-CFT Awareness cursus is geschikt voor iedereen in de financiële sector die klantencontact heeft en bekend dient te zijn met de bepalingen van de regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering die gebaseerd is op de FATF-standaarden.
Vooropleiding
Deze AML-CFT Awareness cursus is een opleiding op HBO-niveau. Voor deze cursus gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de financiële dienstverlening.
Doelstelling
Tijdens deze e-learning leer je wat de regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme () inhoudt en welke rol financiële ondernemingen hebben bij het tegengaan van witwassen. Aan de hand van praktische voorbeelden leer je over witwassen, de financiële sector als poortwachter, klantinventarisatie en monitoring gedurende de relatie. Na afronding van de AML-CFT cursus weet je hoe je ongebruikelijke of verdachte transacties herkent en wanneer en hoe je deze kunt melden. Ook ontvang je een AML-CFT certificaat waarmee je kan aantonen dat je voldoet aan de wettelijk gestelde opleidingseisen.
Toegespitst op jouw type instelling
Wij kunnen de AML-CFT Awareness e-learning aanpassen op verschillende typen financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld payment service providers. Heb je behoefte aan instellingsspecifieke voorbeelden of inhoud? Geef dit dan aan tijdens het inschrijfproces.
Studiebelasting
Deze Awareness cursus is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. Afhankelijk van je voorkennis heb je gemiddeld tussen de één en twee uur nodig om deze e-learning te voltooien.
Studievoortgang monitoren
In onze online leeromgeving kun je als werkgever via een gratis toegankelijk dashboard de voortgang van individuele deelnemers inzien en exporteren. Zo krijg je in één blik zicht op de deelnemers-, cursus- en contentstatistieken van alle opleidingen die er binnen jouw organisatie gevolgd worden. Als je hier behoefte aan hebt, kun je dit aangeven tijdens het offertetraject.
