Als dienstverlener in de financiële sector kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Als je verdachte transacties kunt herkennen en weet hoe en wanneer je ze moet melden, kun je je organisatie helpen te voldoen aan de anti-witwasregelgeving en financiële en reputatieschade voorkomen. Na afronding van deze AML-CFT cursus ben je bekend met de internationale regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Hiermee voldoe je aan de wettelijke trainingsvereisten.
Doelgroep
De AML-CFT Awareness cursus is geschikt voor iedereen in de financiële sector die klantcontact heeft en bekend moet zijn met de bepalingen van de anti-witwas en terrorismefinanciering regelgeving gebaseerd op de FATF standaarden.
Onderwijsniveau
Deze AML-CFT Awareness cursus is een cursus op HBO-niveau. Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen voor deze cursus. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van financiële dienstverlening.
Doel
Tijdens deze e-learning leer je wat de regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme () inhoudt en welke rol financiële ondernemingen hebben bij het tegengaan van witwassen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je over witwassen, de financiële sector als poortwachter, klantinventarisatie en monitoring tijdens de relatie. Na afloop van de AML-CFT cursus weet je hoe je ongebruikelijke of verdachte transacties kunt herkennen en wanneer en hoe je deze moet melden. Je ontvangt ook een AML-CFT certificaat dat bewijst dat je voldoet aan de wettelijke opleidingseisen.
Op maat gemaakt voor uw type instelling
We kunnen de AML-CFT Awareness e-learning op maat maken voor verschillende soorten financiële instellingen, zoals betaaldienstverleners. Heeft u instellingspecifieke voorbeelden of inhoud nodig? Geef dit dan aan tijdens het registratieproces.
Studiebelasting
Deze Awareness cursus kun je volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. Afhankelijk van je voorkennis heb je gemiddeld tussen de één en twee uur nodig om deze e-learning te volgen.
Studievoortgang monitoren
In onze online leeromgeving kunnen werkgevers de voortgang van individuele deelnemers bekijken en exporteren via een vrij toegankelijk dashboard. Dit geeft u een enkel overzicht van de deelnemer-, cursus- en inhoudsstatistieken van alle gevolgde trainingen binnen uw organisatie. Als u hier behoefte aan heeft, kunt u dit aangeven tijdens het offerteproces.
