Home > Opleidingen > AMLR Cliëntenonderzoek

AMLR Cliëntenonderzoek

Thema AMLR

Type Online

Doorlooptijd 4 uur

Startdatum Per direct

Prijs €205,-

Taal EN, NL

Aantoonbare deskundigheid van de regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de Anti Money Laundering Regulation (AMLR), is een vereiste voor medewerkers van een financiële instelling. Het volgen van een opleiding op dit gebied heeft echter alleen zin als deze aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden.

Voor het goed uitvoeren van een cliëntenonderzoek is een zekere mate van kennis van de wettelijke eisen en regels belangrijk. Maar een cliëntenonderzoek is soms ook detectivewerk en vraagt om een flinke dosis analytisch vermogen. Hoe analyseer en beoordeel je de informatie die je over een klant hebt? Hoe kom je tot conclusies? En niet onbelangrijk: hoe leg je jouw conclusies vast?

Deze opleiding helpt je te voldoen aan de wettelijk gestelde opleidingseisen. De e-learning fungeert als verdieping op de kennis die je al hebt opgedaan over de naleving van de anti-witwasregelgeving, bijvoorbeeld door het volgen van onze AMLR Awareness cursus.

Deze e-learning helpt je op een praktische manier met het doorlopen van de stappen van het cliëntenonderzoek: analyseren, beoordelen, concluderen en vastleggen.

Doelgroep

Vooropleiding

Doelstelling

Na succesvolle afronding van het programma is jouw inzicht in de wettelijke vereisten op het gebied van cliëntenonderzoek op basis van de AMLR, en de achtergrond daarvan, vergroot. Ook heb je kunnen oefenen met de vaardigheden die je nodig hebt bij het klantonderzoek.

De opleiding:

Sluit aan bij jouw specifieke werkzaamheden
Biedt aantoonbare resultaten
Is niet groter dan nodig, maar wel relevant

Opzet

De e-learning start met een overzicht van het wettelijk kader. Wat wordt er van de onderneming verwacht als het gaat om het vaststellen of haar (potentiële) cliënten integer zijn? Op basis hiervan maken we de vertaalslag naar de praktijk. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van concrete voorbeelden en casussen.

Nulmeting

Ieder onderdeel van AMLR Cliëntenonderzoek start met een nulmeting om te bepalen wat je al weet van het onderwerp.

Theorie

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding:

Het wettelijk kader van cliëntenonderzoek
De risico’s die financiële instellingen lopen als het gaat om zakendoen met niet-integere klanten
Het doel van het cliëntenonderzoek, de verschillende vormen van cliëntenonderzoek en de toepassing ervan
De risico-indicatoren die een rol spelen bij het cliëntenonderzoek
De toetsing van het doel en de aard van de relatie
Hoe om te gaan met een Politically Exposed Person (PEP)
Het verschil tussen bron van middelen en bron van vermogen

Toets Cliëntenonderzoek

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kun je ook in de leeromgeving doen.

Certificaat Cliëntenonderzoek

Nadat je geslaagd bent voor de toets, kun je direct jouw persoonlijke certificaat downloaden vanuit de leeromgeving.

Studiebelasting

Maatwerk

Toegespitst op jouw organisatie

Wij passen onze cursussen op het gebied van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering graag voor je aan, zodat ze aansluiten op het beleid en de integrity risk appetite van jouw organisatie. Ook kunnen we de cursussen aanvullen met voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk. Zo weet je na afronding zeker dat jouw medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om witwassen en terrorismefinanciering effectief tegen te gaan.

Waarom de AMLR verdiepingsopleiding cliëntenonderzoek?

Ontwikkeld door specialisten van Projective Group
Flexibel leren waar en wanneer het jou uitkomt, via onze online leeromgeving of app
Nulmeting aan het begin van het programma, waardoor je precies weet welke stof je nog moet doornemen of juist kunt overslaan
Voldoe aan de periodieke opleidingsverplichting uit de AMLR

Veelgestelde vragen

Wat zijn de mogelijkheden tot maatwerk?

Wij vinden dat onze opleidingen praktische relevantie moeten hebben voor alle cursisten. We passen onze standaardprogramma’s graag voor je aan, zodat ze aansluiten bij wat er in jouw organisatie speelt. Je kunt content personaliseren of een combinatie maken van onderwerpen uit verschillende DSI-registers. Lees meer over de mogelijkheden tot maatwerk.

Hoe zit het met rapportages?

Hoe kan ik mij inschrijven?

The Ministry of Compliance maakt onderscheid tussen individuele inschrijvingen en aanmeldingen namens een organisatie. Als individu kun je via de website inschrijven door middel van de ‘Direct inschrijven’ button. Vervolgens kun je meteen van start.

Organisaties die meerdere cursisten tegelijk willen inschrijven, kunnen contact met ons opnemen. Wij nemen dan binnen één tot twee werkdagen contact met je op, zodat de cursisten zo snel mogelijk van start kunnen.

Meer veelgestelde vragen

Persoonlijk advies

Interesse in een praktische opleiding die jouw werknemers met plezier zullen volgen? Een inschrijving is zo geregeld. Neem contact met ons op, en wij gaan direct voor je aan de slag.

Neem contact op