Transactiemonitoring

Deze verdiepingsopleiding is vooral bedoeld voor medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van transactiemonitoring, maar is daarnaast ook interessant voor Compliance Officers.

Deze verdiepingscursus sluit aan op onze Wwft Awareness cursus. Dit is een opleiding op HBO-niveau. Voor deze online cursus gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Wel gaan we ervan uit dat je in ieder geval een algemeen beeld hebt van de eisen die de anti-witwasregelgeving aan financiële instellingen en hun medewerkers stellen.

Na succesvolle afronding van het programma is jouw inzicht in de wettelijke vereisten op het gebied van transactiemonitoring onder de anti-witwasregelgeving, en de achtergrond daarvan, vergroot. Ook heb je kunnen oefenen met de vaardigheden die je nodig hebt voor het effectief monitoren van transacties.
De opleiding:

• Sluit aan bij jouw specifieke werkzaamheden
• Biedt aantoonbare resultaten
• Is niet groter dan nodig, maar wel relevant

De e-learning start met een overzicht van het wettelijk kader. Wat wordt er van de onderneming verwacht als het gaat om het vaststellen of een transactie ongebruikelijk of verdacht is? Op basis hiervan maken we de vertaalslag naar de praktijk. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van concrete voorbeelden en casussen.

Nulmeting

Ieder onderdeel van de Transactiemonitoring training start met een nulmeting om te bepalen wat je al weet van het onderwerp.

Theorie

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding:

• Wat wordt er verwacht van financiële instellingen als het gaat om transactiemonitoring?
• Welke rol speelt het transactieprofiel bij transactiemonitoring en hoe stel je een transactieprofiel op?
• Wat zijn alerts en hoe ontstaan ze?
• Hoe beoordeel je een alert?
• Hoe verloopt een melding van een ongebruikelijke transactie?

Toets Transactiemonitoring

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kun je ook in de leeromgeving doen.

Certificaat Transactiemonitoring

Nadat je geslaagd bent voor de toets kun je direct jouw persoonlijke certificaat downloaden vanuit de leeromgeving.

De e-learning is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uit komt. De e-learning duurt gemiddeld drie uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis over transactiemonitoring.

In onze online leeromgeving kun je als werkgever via een gratis toegankelijk dashboard de voortgang van individuele deelnemers inzien en exporteren. Zo krijg je in één blik zicht op de deelnemers-, cursus- en contentstatistieken van alle opleidingen die er binnen jouw organisatie gevolgd worden. Als je hier behoefte aan hebt, kun je dit aangeven tijdens het offertetraject.

Toegespitst op jouw organisatie

Wij passen onze cursussen op gebied van bestrijden witwassen en terrorismefinanciering graag voor je aan, zodat ze aansluiten op het beleid en de integrity risk appetite van jouw organisatie. Ook kunnen we de cursussen aanvullen met voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk. Zo weet je na afronding zeker dat jouw medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om witwassen en terrorismefinanciering effectief tegen te gaan.