Wwft Awareness

Deze e-learning is geschikt voor iedereen in de financiële sector die klantencontact heeft en bekend moet te zijn met de bepalingen van de Wwft.

In aanvulling op deze e-learning raden wij de Sanctiewet Awareness aan.

Dit is een e-learning op HBO-niveau en heeft geen specifieke vooropleidingeisen. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de financiële dienstverlening.

Na het volgen deze training kun je onder andere:

• Uitleggen wat de regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme inhoudt;
• De rol van de financiële sector als poortwachter benoemen;
• De rol van klantonderzoek en monitoring tijdens de relatie beschrijven;
• Ongebruikelijke en/of verdachte transacties herkennen;
• Beschrijven wanneer en hoe je ongebruikelijke en/of verdachte transacties moet melden.

Nulmeting

Deze awareness training start met een nulmeting om te bepalen of je direct naar de toets kan of beter eerst de theorie kan bestuderen.

Theorie

1. Witwassen
2. De financiële sector als poortwachter
3. Klantinventarisatie
4. Gedurende de relatie
5. Praktijkvoorbeelden

Toets

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kan je ook in de leeromgeving doen.

Certificaat

Ben je geslaagd voor de toets dan ontvang je direct per mail een certificaat. Deze kan je ook in je leeromgeving downloaden.

Studiebelasting

De Awareness e-learning volg je via je online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld tussen de een en twee uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Deze opleiding is geaccrediteerd door Holland Quaestor (HQ), de vereniging van Nederlandse trustkantoren, en levert medewerkers in de trustsector 2 PE-punten op.

Wij kunnen de Wwft Awareness e-learning aanpassen op verschillende typen financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld payment service providers. Heb je behoefte aan instellingsspecifieke voorbeelden of inhoud? Geef dit dan aan tijdens het inschrijfproces.