AMLR Awareness

Deze e-learning is geschikt voor iedereen in de financiële sector die contact heeft met cliënten en bekend moet zijn met de bepalingen van de AMLR.

In aanvulling op deze e-learning raden wij de Sanctiewet Awareness en AMLR Cliëntenonderzoek aan.

Dit is een e-learning op hbo-niveau en heeft geen specifieke vooropleidingseisen. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de financiële dienstverlening.

Na het volgen van deze training weet je onder andere:

• Uit welke fasen het witwasproces bestaat en wat die inhouden;
• Hoe de Europese regelgeving en sanctiewetgeving witwassen willen tegengaan;
• Welke rol financiële ondernemingen hebben bij het tegengaan van witwassen;
• Hoe het cliëntenacceptatieproces verloopt en welke informatie daarbij wordt verzameld;
• Wat de financiële onderneming gedurende de zakelijke relatie met de klant moet doen om het risico van witwassen te minimaliseren;
• Hoe je verdachte transacties herkent en wanneer en hoe je die moet melden.

Nulmeting

Deze awareness training start met een nulmeting om te bepalen of je direct naar de toets kunt of beter eerst de theorie kunt bestuderen.

Theorie

1. Witwassen
2. De financiële sector als poortwachter
3. Cliënteninventarisatie
4. Gedurende de relatie
5. Praktijkvoorbeelden

Toets

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kun je ook in de leeromgeving doen.

Certificaat

Ben je geslaagd voor de toets, dan ontvang je direct per mail een certificaat. Dit kun je ook in je leeromgeving downloaden.

Studiebelasting

De AMLR Awareness e-learning volg je via je online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld tussen de een en twee uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Wij kunnen de AMLR Awareness e-learning aanpassen op verschillende typen financiële instellingen, zoals payment service providers. Heb je behoefte aan instellingsspecifieke voorbeelden of inhoud? Geef dit dan aan tijdens het inschrijfproces.