Aantoonbare deskundigheid van de regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is een vereiste voor medewerkers van een financiële instelling. Het volgen van een opleiding op dit gebied heeft echter alleen zin als deze aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden.
Deze opleiding helpt je te voldoen aan de wettelijk gestelde opleidingseisen. De e-learning fungeert als verdieping op de kennis die je al hebt opgedaan over de naleving van de anti-witwasregelgeving, bijvoorbeeld door het volgen van onze AMLR Awareness cursus.
Doelgroep
Deze verdiepingsopleiding is vooral bedoeld voor medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van transactiemonitoring, maar is daarnaast ook interessant voor Compliance Officers.
Vooropleiding
Deze verdiepingscursus sluit aan op onze AMLR Awareness cursus. Dit is een opleiding op hbo-niveau. Voor deze online cursus gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Wel gaan we ervan uit dat je in ieder geval een algemeen beeld hebt van de eisen die de anti-witwasregelgeving aan financiële instellingen en hun medewerkers stelt.
Doelstelling
Na succesvolle afronding van het programma is jouw inzicht in de Europese wettelijke vereisten op het gebied van transactiemonitoring onder de anti-witwasregelgeving, en de achtergrond daarvan, vergroot. Ook heb je kunnen oefenen met de vaardigheden die je nodig hebt voor het effectief monitoren van transacties.
De opleiding:
Sluit aan bij jouw specifieke werkzaamheden
Biedt aantoonbare resultaten
Is niet groter dan nodig, maar wel relevant
Opzet
De e-learning start met een overzicht van het wettelijk kader. Wat wordt er van de onderneming verwacht als het gaat om het vaststellen of een transactie (mogelijk) verdacht is? Op basis hiervan maken we de vertaalslag naar de praktijk. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van concrete voorbeelden en casussen.
Nulmeting
Ieder onderdeel van de AMLR Transactiemonitoring training start met een nulmeting om te bepalen wat je al weet van het onderwerp.
Theorie
De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding:
Wat wordt er verwacht van financiële instellingen als het gaat om transactiemonitoring?
Welke rol speelt het transactieprofiel bij transactiemonitoring en hoe stel je een transactieprofiel op?
Wat zijn alerts en hoe ontstaan ze?
Hoe beoordeel je een alert?
Hoe verloopt een melding van een ongebruikelijke transactie?
Toets AMLR Transactiemonitoring
Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kun je ook in de leeromgeving doen.
Certificaat AMLR Transactiemonitoring
Nadat je geslaagd bent voor de toets, kun je direct jouw persoonlijke certificaat downloaden vanuit de leeromgeving.
Studiebelasting
De e-learning is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld drie uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis over transactiemonitoring.
Waarom de AMLR verdiepingsopleiding transactiemonitoring?
Ontwikkeld door specialisten van Projective Group
Flexibel leren waar en wanneer het jou uitkomt, via onze online leeromgeving of app
Nulmeting aan het begin van het programma, waardoor je precies weet welke stof je nog moet doornemen of juist kunt overslaan
Voldoe aan de periodieke opleidingsverplichting uit de AMLR
Veelgestelde vragen
Wat zijn de mogelijkheden tot maatwerk?
Wij vinden dat onze opleidingen praktische relevantie moeten hebben voor alle cursisten. We passen onze standaardprogramma’s graag voor je aan, zodat ze aansluiten bij wat er in jouw organisatie speelt. Je kunt content personaliseren of een combinatie maken van onderwerpen uit verschillende DSI-registers. Lees meer over de mogelijkheden tot maatwerk.
Hoe zit het met rapportages?
Aantoonbare vakbekwaamheid vraagt om goede rapportage. Als organisatie kun je inzicht krijgen in de voortgang van de gehele groep deelnemers via een gratis dashboard en daarvan rapportage exporteren.
Hoe zijn de opleidingen te volgen?
Onze opleidingen worden op een laagdrempelige manier aangeboden, via onze online leeromgeving aNewSpring. Je kunt dus studeren waar en wanneer het jou uitkomt.
Ook bieden wij ‘blended’ opleidingen aan. Hierbij combineren wij de voordelen van online en klassikaal leren. Als dit het geval is, zie je bovenin de balk op de opleidingspagina ‘gemixt’ staan, in plaats van ‘online’.
Interesse in een praktische opleiding die jouw werknemers met plezier zullen volgen? Een inschrijving is zo geregeld. Neem contact met ons op, en wij gaan direct voor je aan de slag.
We use technologies such as cookies to store and/or access device information. We do this to enhance the browsing experience and to show (non-)personalized ads. By giving consent to these technologies we may process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. If you do not give consent or withdraw your consent, this may negatively impact certain functions and features.
Functional
Altijd actief
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service expressly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences not requested by the subscriber or user.
Statistics
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.The technical storage or access used solely for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance by your Internet Service Provider, or additional data from a third party, information stored or retrieved solely for this purpose usually cannot be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is necessary to create user profiles for sending advertising or to track the user on a site or across different sites for similar marketing purposes.
