Home > Opleidingen > FEC Awareness

FEC Awareness

Thema Wwft en Sanctiewet

Type Online

Doorlooptijd 3-4 uur

Startdatum Per direct

Prijs €105,-

Taal EN, NL

Als medewerker in de financiële sector kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van financieel-economische criminaliteit.

Het is belangrijk dat je ongebruikelijke of verdachte transacties kunt herkennen en weet hoe en wanneer je ze moet melden. Hierdoor kun je je organisatie helpen te voldoen aan de anti-witwasregelgevingen om daardoor financiële- en reputatieschade te voorkomen.

Witwassen is echter niet de enige vorm van financieel-economische criminaliteit die we tegenkomen in de financiële sector. Denk bijvoorbeeld ook aan het financieren van terrorisme, omkoping, fraude, corruptie en belastingontduiking. Dit zijn allemaal vormen van criminaliteit die moeten worden voorkomen en bestreden. In Europa (en dus ook in Nederland) gelden daarom strenge regels voor ondernemingen in de financiële sector op dit gebied.

Deze e-learning helpt je te voldoen aan de periodieke opleidingseisen van de Wwft die vereist dat alle medewerkers van financiële ondernemingen enige kennis hebben op het gebied van het voorkomen van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit.

Deze training is de verdiepingsslag op onze Wwft Awareness en Sanctiewet awareness. De training vormt ook een aanvulling voor cursisten die onze Wwft Transactiemonitoring en Wwft Klantonderzoek trainingen hebben gevolgd als opfrisser van hun kennis op dit gebied.

In de FEC Awareness ligt de nadruk op het in de praktijk herkennen van signalen die kunnen wijzen op financieel-economische criminaliteit.

Doelgroep

Leerdoelen

Na afloop van deze training kun je onder andere:

De verschillende wettelijke eisen beschrijven waaraan financiële ondernemingen moeten voldoen op het gebied van CDD/KYC;
Benoemen wat financiële ondernemingen kunnen doen om het risico op financieel-economische criminaliteit te minimaliseren;
In de praktijk de signalen (red flags) herkennen die mogelijk duiden op financieel-economische criminaliteit;
Bepalen welke acties moeten worden genomen als mogelijk sprake is van financieel-economische criminaliteit;
De ontwikkelingen op het gebied van preventie van financieel-economische criminaliteit beschrijven.

Opzet

Nulmeting

Deze awareness training start met een nulmeting om te bepalen of je direct naar de toets kan of beter eerst de theorie kan bestuderen.

Theorie

Introductie financieel-economische criminaliteit
Voorkomen & bestrijden
- Klantonderzoek
- Wanneer een klantonderzoek doen
- Transactiemonitoring
Herkennen & signaleren
- Witwassen
- Terrorismefinanciering
- Sancties
- Fraude en corruptie
- Belastingontduiking
Vaststellen & melden
- Actie ondernemen
Ontwikkelingen & actualiteiten
- Wetgeving en initiatieven

Toets

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kan je ook in de leeromgeving doen.

Certificaat

Ben je geslaagd voor de toets dan ontvang je direct per mail een certificaat. Deze kan je ook in je leeromgeving downloaden.

Studiebelasting

De Awareness e-learning volg je via je online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld tussen de een en twee uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Maatwerk

Waarom deze financieel-economische criminaliteit awareness training?

Leer de signalen van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit herkennen aan de hand van praktische voorbeelden
Ontwikkeld door specialisten van Projective Group
Flexibel leren waar en wanneer het jou uitkomt, via onze online leeromgeving
Praktijksituaties met open vragen waarmee je leert de stof toe te passen

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mij inschrijven?

The Ministry of Compliance maakt onderscheid tussen individuele inschrijvingen en aanmeldingen namens een organisatie. Als individu kun je via de website inschrijven door middel van de ‘Direct inschrijven’ button. Vervolgens kun je meteen van start.

Organisaties die meerdere cursisten tegelijk willen inschrijven, kunnen contact met ons opnemen. Wij nemen dan binnen één tot twee werkdagen contact met je op, zodat de cursisten zo snel mogelijk van start kunnen.

Hoe zijn de opleidingen te volgen?

Onze opleidingen worden op een laagdrempelige manier aangeboden, via onze online leeromgeving aNewSpring. Je kunt dus studeren waar en wanneer het jou uitkomt.

Ook bieden wij ‘blended’ opleidingen aan. Hierbij combineren wij de voordelen van online en klassikaal leren. Als dit het geval is, zie je bovenin de balk op de opleidingspagina ‘gemixt’ staan, in plaats van ‘online’.

Kan ik als werkgever de studievoortgang monitoren?

In onze online leeromgeving kun je als werkgever via een gratis toegankelijk dashboard de voortgang van individuele deelnemers inzien en exporteren. Zo krijg je in één blik zicht op de deelnemers-, cursus- en contentstatistieken van alle opleidingen die er binnen jouw organisatie gevolgd worden. Als je hier behoefte aan hebt, kun je dit aangeven tijdens het offertetraject.

Meer veelgestelde vragen

Persoonlijk advies

Interesse in een praktische opleiding die jouw werknemers met plezier zullen volgen? Een inschrijving is zo geregeld. Neem contact met ons op, en wij gaan direct voor je aan de slag.

Neem contact op