Als medewerker in de financiële sector kun je een belangrijke bedragen leveren aan het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. Als je in staat bent om bepaalde verdachte signalen of transacties te herkennen én weet wat je hiermee moet doen, kun je jouw organisatie helpen de relevante wet- en regelgeving na te leven en financiële- en reputatieschade te voorkomen.
Deze awareness training helpt je te voldoen aan de periodieke opleidingseisen van de Wwft. Na afronding van deze training ben je bekend met verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit en weet je waaraan je deze in de praktijk kunt herkennen.
Doelgroep
Deze training richt zich op medewerkers in de financiële sector. Daarbij is niet direct van belang dat je dagelijks te maken hebt met klanten, of met CDD/KYC werkzaamheden. De wet- en regelgeving vereist namelijk dat alle medewerkers van financiële ondernemingen enige kennis hebben op het gebied van het voorkomen van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit. Deze training helpt je aan de wettelijke vereisten te voldoen.
Vooropleiding
Dit is een opleiding op HBO-niveau. Voor deze training gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de bepalingen uit de Wwft en van de financiële dienstverlening.
Naast een algemene inleiding biedt deze training een verdiepingsslag op onze Wwft en Sanctiewet awareness trainingen. De training vormt ook een aanvulling voor cursisten die onze Wwft Transactiemonitoring en Wwft Klantonderzoek trainingen hebben gevolgd. De theorie over klantonderzoek en transactiemonitoring zal voor deze groep een herhaling zijn, en helpen de kennis op dit gebied op te frissen. Anders dan bij de andere verdiepingsopleidingen, ligt bij de FEC Awareness opleiding de nadruk op het in de praktijk herkennen van signalen die kunnen wijzen op financieel-economische criminaliteit.
Leer de signalen van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit herkennen aan de hand van praktische voorbeelden.
Doelstelling
Tijdens deze training leer je meer over het voorkomen, bestrijden en herkennen van verschillende vormen van financieel-economisch criminaliteit zoals witwassen, terrorismefinanciering, sancties, fraude, corruptie en belastingontduiking. Na deelname:
Ken je de verschillende wettelijke eisen waaraan financiële ondernemingen moeten voldoen op het gebied van CDD/KYC;
Weet je wat financiële ondernemingen kunnen doen om het risico op financieel-economische criminaliteit te minimaliseren;
Kun je de signalen (of red flags) die mogelijk duiden op financieel-economische criminaliteit in de praktijk herkennen;
Weet je welke acties er moeten worden genomen als er mogelijk sprake is van financieel-economische criminaliteit; en
Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van preventie van financieel-economische criminaliteit.
Opzet
Nulmeting
Deze awareness training start met een nulmeting om te bepalen of je direct naar de toets kan of beter eerst de theorie kan bestuderen.
Theorie
Introductie financieel-economische criminaliteit
Voorkomen & bestrijden
Klantonderzoek
Wanneer een klantonderzoek doen
Transactiemonitoring
Herkennen & signaleren
Witwassen
Terrorismefinanciering
Sancties
Fraude en corruptie
Belastingontduiking
Vaststellen & melden
Actie ondernemen
Ontwikkelingen & actualiteiten
Wetgeving en initiatieven
Toets
Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kan je ook in de leeromgeving doen.
FEC Awareness certificaat
Ben je geslaagd voor de toets, dan kan je direct het certificaat vanuit de leeromgeving downloaden.
Studiebelasting
De financieel-economische criminaliteit Awareness training is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld tussen de drie en vier uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.
Eigen voorbeelden
Toegespitst op jouw organisatie
Wij passen deze training graag voor je aan, zodat de inhoud aansluit op de werkwijze van jouw organisatie. Zo kunnen we in overleg eigen casuïstiek en red flags toevoegen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.
Studievoortgang monitoren
In onze online leeromgeving kun je als werkgever via een gratis toegankelijk dashboard de voortgang van individuele deelnemers inzien en exporteren. Zo krijg je in één blik zicht op de deelnemers-, cursus- en contentstatistieken van alle opleidingen die er binnen jouw organisatie gevolgd worden. Als je hier behoefte aan hebt, kun je dit aangeven tijdens het offertetraject.
Vragen?
Plan een Teams afspraak in
Heb je vragen over deze opleiding? Onze learning specialisten staan je graag te woord. Plan direct een Teams afspraak met ons in.
Waarom deze financieel-economische criminaliteit awareness training?
Leer de signalen van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit herkennen aan de hand van praktische voorbeelden
Ontwikkeld door specialisten van Projective Group
Flexibel leren waar en wanneer het jou uitkomt, via onze online leeromgeving
Praktijksituaties met open vragen waarmee je leert de stof toe te passen
Persoonlijk advies
Interesse in een praktische opleiding die jouw werknemers met plezier zullen volgen? Een inschrijving is zo geregeld. Neem contact met ons op, en wij gaan direct voor je aan de slag.
