Home > Opleidingen > Klantonderzoek

Klantonderzoek

Thema Customer Due Diligence

Type Online

Doorlooptijd 4 uur

Startdatum per direct

Prijs €205,-

Taal EN, NL

Aantoonbare deskundigheid van de regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is een vereiste voor medewerkers van een financiële instelling. Maar het volgen van een opleiding op dit gebied heeft echter alleen zin als deze aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden.

Voor het goed uitvoeren van een klantonderzoek is een zekere mate van kennis van de wettelijke eisen en regels belangrijk. Maar een klantonderzoek is soms ook detectivewerk en vraagt om een flinke dosis analytisch vermogen. Hoe analyseer en beoordeel je de informatie die je over een klant hebt? Hoe komt je tot conclusies? En niet onbelangrijk, hoe leg je jouw conclusies vast?

Deze opleiding helpt je voldoen aan de wettelijk gestelde opleidingseisen. De e-learning fungeert als verdieping op de kennis die je al hebt opgedaan over de naleving van de anti-witwasregelgeving, bijvoorbeeld door het volgen van onze Wwft Awareness cursus.

Deze e-learning helpt je op een praktische manier met het doorlopen van de stappen van het klantonderzoek: analyseren, beoordelen, concluderen en vastleggen.

Dit kan nu nog zo blijven. Na de zomer komt een nieuwe opleiding die aansluit bij de nieuwe regelgeving AMLR.

Doelgroep

Vooropleiding

Doelstelling

Na succesvolle afronding van het programma is jouw inzicht in de wettelijke vereisten op het gebied van CDD-klantonderzoek, en de achtergrond daarvan, vergroot. Ook heb je kunnen oefenen met de vaardigheden die je nodig hebt bij het klantonderzoek.
De opleiding:

Sluit aan bij jouw specifieke werkzaamheden
Biedt aantoonbare resultaten
Is niet groter dan nodig, maar wel relevant

Opzet

De e-learning start met een overzicht van het wettelijk kader. Wat wordt er van de onderneming verwacht als het gaat om het vaststellen of haar (potentiële) klanten integer zijn? Op basis hiervan maken we de vertaalslag naar de praktijk. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van concrete voorbeelden en casussen.

Nulmeting

Ieder onderdeel van Klantonderzoek start met een nulmeting om te bepalen wat je al weet van het onderwerp.

Theorie

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de opleiding:

Het wettelijk kader van CDD
De risico’s die financiële instellingen lopen als het gaat om zakendoen met niet integere klanten
Het doel van het klantonderzoek, de verschillende vormen van klantonderzoek en de toepassing ervan
De risico-indicatoren die een rol spelen bij het klantonderzoek
De toetsing van het doel en de aard van de relatie
Hoe om te gaan met een Politically Exposed Person (PEP)
Het verschil tussen herkomst van middelen en herkomst van het vermogen uitleggen

Toets Klantonderzoek

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kun je ook in de leeromgeving doen.

Certificaat Klantonderzoek

Nadat je geslaagd bent voor de toets kun je direct jouw persoonlijke certificaat downloaden vanuit de leeromgeving.

Studiebelasting

Studievoortgang monitoren

In onze online leeromgeving kun je als werkgever via een gratis toegankelijk dashboard de voortgang van individuele deelnemers inzien en exporteren. Zo krijg je in één blik zicht op de deelnemers-, cursus- en contentstatistieken van alle opleidingen die er binnen jouw organisatie gevolgd worden. Als je hier behoefte aan hebt, kun je dit aangeven tijdens het offertetraject.

Maatwerk

Toegespitst op jouw organisatie

Wij passen onze cursussen op gebied van bestrijden witwassen en terrorismefinanciering graag voor je aan, zodat ze aansluiten op het beleid en de integrity risk appetite van jouw organisatie. Ook kunnen we de cursussen aanvullen met voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk. Zo weet je na afronding zeker dat jouw medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om witwassen en terrorismefinanciering effectief tegen te gaan.

Waarom de Wwft verdiepingsopleiding klantonderzoek?

Ontwikkeld door specialisten van Projective Group
Flexibel leren waar en wanneer het jou uitkomt, via onze online leeromgeving of app
Nulmeting aan het begin van aan het begin van het programma, waardoor je precies weet welke stof je nog moet doornemen of juist kan overslaan
Voldoen aan de periodieke opleidingsverplichting uit de regelgeving

Veelgestelde vragen

Wat zijn de mogelijkheden tot maatwerk?

Hoe zit het met rapportages?

Aantoonbare vakbekwaamheid vraagt om goede rapportage. Daarom kun je binnen onze online leeromgeving gemakkelijk rapportages maken en exporteren via een gratis toegankelijk dashboard. Als individuele deelnemer kun je zelf je voortgang bijhouden. Als organisatie kun je tevens een contactpersoon aanwijzen die inzicht heeft in de voortgangsrapportages van de gehele groep deelnemers. Hier lees je meer over het rapportagedashboard.

Hoe kan ik mij inschrijven?

The Ministry of Compliance maakt onderscheid tussen individuele inschrijvingen en aanmeldingen namens een organisatie. Als individu kun je via de website inschrijven door middel van de ‘Direct inschrijven’ button. Vervolgens kun je meteen van start.

Organisaties die meerdere cursisten tegelijk willen inschrijven, kunnen contact met ons opnemen. Wij nemen dan binnen één tot twee werkdagen contact met je op, zodat de cursisten zo snel mogelijk van start kunnen.

Meer veelgestelde vragen

Persoonlijk advies

Interesse in een praktische opleiding die jouw werknemers met plezier zullen volgen? Een inschrijving is zo geregeld. Neem contact met ons op, en wij gaan direct voor je aan de slag.

Neem contact op