Sanctiewet Awareness

Deze e-learning is geschikt voor iedereen in de financiële sector die klanten of transacties monitort en bekend moet zijn met de bepalingen van de Sanctiewet.

Dit is een e-learning op HBO-niveau en heeft geen specifieke vooropleidingeisen. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de Wwft en financiële dienstverlening. Heb je deze kennis niet dan raden we je aan om ook onze Wwft Awareness te volgen.

Na afloop van deze training kun je onder andere:

• De Europese en Nederlandse sanctieregels beschrijven;
• De UK en VS sanctieregels op beschrijven;
• Omschrijven hoe sanctie- en transactiescreening in zijn werk gaat;
• Beschrijven hoe de AFM en DNB toezicht houden op de naleving van de sanctiewet.

Nulmeting

Deze awareness training start met een nulmeting om te bepalen of je direct naar de toets kan of beter eerst de theorie kan bestuderen.

Theorie

1. Wet- en regelgeving
   1. Sanctieregelgeving
   2. Toezichthouders
2. Screening
   1. Sanctiescreening
   2. Transactiescreening
   3. Soorten hits

Toets

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kan je ook in de leeromgeving doen.

Certificaat

Ben je geslaagd voor de toets dan ontvang je direct per mail een certificaat. Deze kan je ook in je leeromgeving downloaden.

Studiebelasting

De Awareness e-learning volg je via je online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld tussen de een en twee uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Wij kunnen de Sanctiewet Awareness e-learning aanpassen op verschillende typen financiële instellingen. Zo hebben we een aparte Sanctiewet Awareness e-learning toegespitst op de trustsector. Heb je behoefte aan instellingsspecifieke voorbeelden of inhoud? Vraag dan naar de mogelijkheden tijdens het offertetraject.