De Wwft gaat verdwijnen met de komst van de nieuwe Europese regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering: het EU AML Pakket. Dit bestaat onder andere uit de AMLR en de AMLD6. Het doel van de nieuwe regels is de regelgeving binnen Europa te harmoniseren, zodat de aanpak in alle EU-landen uniformer is.
In essentie verandert er niet veel. Ook de nieuwe regels geven financiële instellingen en andere entiteiten de rol van poortwachter van het financiële systeem. Dat betekent nog steeds dat zij hun klanten goed moeten kennen en de transacties van hun klanten en incidentele transacties moeten monitoren.
Wat wel verandert, is dat de nieuwe EU-regelgeving een aantal zaken veel gedetailleerder voorschrijft, bijvoorbeeld wat instellingen allemaal moeten uitvragen bij hun klanten. Ook het toezicht in Europa verandert met de komst van de nieuwe toezichthouder AMLA.
In deze opleiding gaan we in op de belangrijkste veranderingen, zonder te veel in detail te treden. We beperken ons tot de hoofdlijnen.
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die kennis heeft van de Wwft en wil weten wat er op hoofdlijnen verandert met de komst van het EU AML Pakket.
Vooropleiding
Kennis van de huidige regelgeving ter bestrijding van witwassen, de Wwft.
Doelstelling
Na succesvolle afronding van het programma weet je wat op hoofdlijnen de veranderingen zijn in de regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, zoals deze van kracht is vanaf 10 juli 2027.
Opzet
Deze opleiding start met een overzicht van de wijzigingen die het gevolg zijn van de invoering van het EU AML Pakket. In de opleiding komen de volgende vijf hoofdthema’s aan de orde:
Regelgeving
Reikwijdte
Ken je klant
Transactiemonitoring
Inbedding in de organisatie
Nulmeting
De nulmeting bevat twee vragen per hoofdthema: één over het verschil tussen de Wwft en het EU AML Pakket en één over de inhoud van het EU AML Pakket zelf.
Theorie
Hieronder staat een overzicht van de hoofdthema’s en welke onderwerpen per hoofdthema aan de orde komen. Dit is ook de structuur van de opleiding.
Toets
Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kun je ook in de leeromgeving doen.
Certificaat
Nadat je geslaagd bent voor de toets, kun je direct jouw persoonlijke certificaat downloaden vanuit de leeromgeving.
Studiebelasting
De e-learning is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld twee uur om te voltooien.
Maatwerk
Toegespitst op jouw organisatie
Wij passen onze cursussen op het gebied van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering graag voor je aan, zodat ze aansluiten op het beleid en de integrity risk appetite van jouw organisatie. Ook kunnen we de cursussen aanvullen met voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk. Zo weet je na afronding zeker dat jouw medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om witwassen en terrorismefinanciering effectief tegen te gaan.
Waarom de opleiding Van Wwft naar EU AML Pakket?
Snel overzicht van de belangrijkste wijzigingen door het EU AML Pakket
Ontwikkeld door specialisten van Projective Group
Flexibel leren waar en wanneer het jou uitkomt, via onze online leeromgeving of app
Nulmeting aan het begin van het programma, waardoor je precies weet welke stof je nog moet doornemen of juist kunt overslaan
Voldoe aan de periodieke opleidingsverplichting uit de regelgeving
Veelgestelde vragen
Wat zijn de mogelijkheden tot maatwerk?
Wij vinden dat onze opleidingen praktische relevantie moeten hebben voor alle cursisten. We passen onze standaardprogramma’s graag voor je aan, zodat ze aansluiten bij wat er in jouw organisatie speelt. Je kunt content personaliseren of een combinatie maken van onderwerpen uit verschillende DSI-registers. Lees meer over de mogelijkheden tot maatwerk.
Hoe zit het met rapportages?
Aantoonbare vakbekwaamheid vraagt om goede rapportage. Als organisatie kun je inzicht krijgen in de voortgang van de gehele groep deelnemers via een gratis dashboard en daarvan rapportage exporteren.
Hoe kan ik mij inschrijven?
The Ministry of Compliance maakt onderscheid tussen individuele inschrijvingen en aanmeldingen namens een organisatie. Als individu kun je via de website inschrijven door middel van de ‘Direct inschrijven’ button. Vervolgens kun je meteen van start.
Organisaties die meerdere cursisten tegelijk willen inschrijven, kunnen contact met ons opnemen. Wij nemen dan binnen één tot twee werkdagen contact met je op, zodat de cursisten zo snel mogelijk van start kunnen.
Interesse in een praktische opleiding die jouw werknemers met plezier zullen volgen? Een inschrijving is zo geregeld. Neem contact met ons op, en wij gaan direct voor je aan de slag.
We use technologies such as cookies to store and/or access device information. We do this to enhance the browsing experience and to show (non-)personalized ads. By giving consent to these technologies we may process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. If you do not give consent or withdraw your consent, this may negatively impact certain functions and features.
Functional
Altijd actief
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service expressly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences not requested by the subscriber or user.
Statistics
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.The technical storage or access used solely for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance by your Internet Service Provider, or additional data from a third party, information stored or retrieved solely for this purpose usually cannot be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is necessary to create user profiles for sending advertising or to track the user on a site or across different sites for similar marketing purposes.
