Qualified CDD-analist

Deze opleiding is geschikt voor professionals die de functie van CDD-analist (gaan) vervullen bij ondernemingen binnen de financiële sector of voor wie klantonderzoek of transactiemonitoring een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse werk is of wordt Deze opleiding geeft toegang tot het register AML Professional van DSI.

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Kennis van de financiële dienstverlening is een pré.

De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 88 uur.

Geaccrediteerd door DSI

Deze opleiding is geaccrediteerd door DSI. Dat betekent dat de inhoud en toetsing van de opleiding voldoet aan de normen van DSI en toegang geeft tot een DSI-certificering.

Het doel van deze opleiding is je op een praktische, efficiënte manier op te leiden. Je bestudeert zelf vooraf de theorie en tijdens de lesdagen ga je vooral aan de slag. Dat doe je via cases en door te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling. De cases staan in de leeromgeving.

Het doel van deze opleiding is je op een praktische, efficiënte manier op te leiden. Je bestudeert zelf vooraf de theorie en tijdens de lesdagen ga je vooral aan de slag. Dat doe je via cases en door te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling. De cases staan in de leeromgeving.

In drie dagen doorloop je de stappen in het werk van CDD-analist en ontwikkel je (verder) de vaktechnische en communicatieve vaardigheden die je daarbij inzet.

Programma

Kick-off 
We trappen de opleiding af met een kick-off van ongeveer een uur via Teams. Hierin nemen we met je door wat je de komende periode in de opleiding kan verwachten en hoe je je daar het beste op voorbereid.

Voorbereiding
Het is belangrijk dat je voorafgaand aan de praktijkdagen de theorie goed bestudeert. Zonder deze theoretische kennis kan je de cases op de bijeenkomsten namelijk niet goed maken.

Dag 1 
De eerste dag van de training staat in het teken van het CDD-proces. Je beoordeelt diverse scenario’s en doorloopt een casus waarbij je een klantonderzoek uitvoert.

Dag 2 
Op de tweede dag oefen je met communicatie- en presentatievaardigheden.

Dag 3 
De derde dag is een mix van transactiemonitoring, rapportage en presentatievaardigheden.

Inhoud theorie

Alle theorie van deze opleiding is opgenomen in de leeromgeving van The Ministry of Compliance. De theorie dekt de leerdoelen van DSI af en bestaat uit vijf e-learningopleidingen uit het aanbod van The Ministry aangevuld met verdiepende theorie en relevante documenten.

De e-learningopleidingen zijn:

• Wwft Awareness
• Sanctiewet Awareness
• Fiscale Integriteit Awareness
• Klantonderzoek
• Transactiemonitoring

De aanvullende theorie is onderverdeeld in vier hoofdstukken:

• Financial economic crime
• Kaders voor de AML-functie
• Relevante documenten
• Compliance

Oefenvragen

In de leeromgeving tref je de nulmetingvragen van de e-learningopleidingen aan en een oefenexamen. De oefenvragen geven een goed beeld van het echte examen.

MemoTrainer

De MemoTrainer is ontwikkeld op basis van de theorie van Ebbinghaus, een pionier op het gebied van geheugenonderzoek. Hij stelde dat regelmatige herhaling cruciaal is om te voorkomen dat kennis vervaagt en creëerde een model dat helpt om informatie op de lange termijn te onthouden. Dit principe vormt de kern van de MemoTrainer, die deelnemers systematisch oefenvragen laat herhalen, zodat hun kennis zich geleidelijk in het langetermijngeheugen verankert.

De herhalingsoefeningen worden dagelijks via een MemoTraining voor iedere deelnemer afzonderlijk gegenereerd. De vragen die je fout beantwoordt komen sneller terug dan de vragen die je goed beantwoordt. De voortgang hiervan is zichtbaar in de kennisopname.
Je kan zelf instellen op welke dagen je wil oefenen, of je hiervan een herinnering in jouw mailbox ontvangt en hoeveel vragen je maximaal per MemoTraining wil krijgen.

In de MemoTrainer zitten de nulmetingvragen en de oefenvragen. Zodra je een serie vragen in de leeromgeving hebt afgerond, worden deze vragen toegevoegd aan de MemoTrainer en kan je beginnen met herhalen van die vragen. In de MemoTrainer zitten geen aanvullende vragen.

Deze opleiding kent een toetsing die uit twee delen bestaat:

• Een theorie-examen met gesloten vragen over alle theoretische leerdoelen van DSI, dat wordt afgenomen in een toetscentrum;
• Casuïstiek die je tijdens de opleiding maakt.

Het diploma haal je door het theorie-examen te behalen, de scenario’s voor de eerste dag te beoordelen, de vaardigheidsonderdelen actief mee te doen en een AML-risicobeoordeling te maken die door de trainer wordt beoordeeld.

Het theorie-examen leg je af in een van de toetscentra van Lamark. Het eerste examen is in de prijs van deze opleiding inbegrepen. In de leeromgeving vind je hiervoor een voucher en instructies. Herexamens kan je vanuit de leeromgeving direct boeken. Deze betaal je apart

Kick off | 08-04-2026 | Online

16:00-17:00

Dag 1 | 13-05-2026 | Op locatie

Technische vaardigheden

Dag 2 | 03-06-2026 | Op locatie

Vaardigheden met een acteur in de middag

Dag 3 | 17-06-2026 | Op locatie

(Technische) vaardigheden