In de huidige financiële sector worden bedrijven steeds strenger gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot Anti-Money Laundering (AML) en Counter Financing of Terrorism (CFT). Dit leidt tot een groeiende vraag naar goed opgeleide professionals die op de hoogte zijn van de laatste regelgeving en in staat zijn om effectieve klantonderzoeken uit te voeren, transactiemonitoring te doen en risico’s op te sporen.
Deze opleiding is geschikt voor professionals die de functie van AML Professional (gaan) vervullen bij ondernemingen binnen de financiële sector.
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 88 uur.
Deze opleiding is geaccrediteerd door DSI. Dat betekent dat de inhoud en toetsing van de opleiding voldoet aan de normen van DSI en toegang geeft tot een DSI-certificering.
Wij bieden van deze opleiding een Nederlandstalige en Engelstalige variant aan.
Het doel van deze opleiding is je op een praktische, efficiënte manier op te leiden. Je bestudeert zelf vooraf de theorie en tijdens de lesdagen ga je vooral aan de slag. Dat doe je via cases en door te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling. De cases staan in de leeromgeving.
De opleiding tot Qualified AML professional kun je in het Engels of in het Nederlands volgen in twee aparte groepen. De groep die op 5 november start, is volledig in het Nederlands. Begin 2025 begint de eerste Engelstalige groep.
In drie dagen doorloop je de stappen in het werk van AML-professional en ontwikkel je (verder) de vaktechnische en communicatieve vaardigheden die je daarbij inzet.
Kick-off
We trappen de opleiding af met een kick-off van ongeveer een uur via Teams. Hierin nemen we met je door wat je de komende periode in de opleiding kan verwachten en hoe je je daar het beste op voorbereid.
Voorbereiding
Het is belangrijk dat je voorafgaand aan de praktijkdagen de theorie goed bestudeert. Zonder deze theoretische kennis kan je de cases op de bijeenkomsten namelijk niet goed maken.
Dag 1
De eerste dag van de training staat in het teken van het CDD-proces. Je beoordeelt diverse scenario’s en doorloopt een casus waarbij je een klantonderzoek uitvoert.
Dag 2
Op de tweede dag oefen je met communicatie- en presentatievaardigheden.
Dag 3
De derde dag is een mix van transactiemonitoring, rapportage en presentatievaardigheden.
Alle theorie van deze opleiding is opgenomen in de leeromgeving van The Ministry of Compliance. De theorie dekt de leerdoelen van DSI af en bestaat uit vijf e-learningopleidingen uit het aanbod van The Ministry aangevuld met verdiepende theorie en relevante documenten.
De e-learningopleidingen zijn:
De aanvullende theorie is onderverdeeld in vier hoofdstukken:
In de leeromgeving tref je de nulmetingvragen van de e-learningopleidingen aan en een oefenexamen. De oefenvragen geven een goed beeld van het echte examen.
De MemoTrainer is ontwikkeld op basis van de theorie van Ebbinghaus, een pionier op het gebied van geheugenonderzoek. Hij stelde dat regelmatige herhaling cruciaal is om te voorkomen dat kennis vervaagt en creëerde een model dat helpt om informatie op de lange termijn te onthouden. Dit principe vormt de kern van de MemoTrainer, die deelnemers systematisch oefenvragen laat herhalen, zodat hun kennis zich geleidelijk in het langetermijngeheugen verankert.
De herhalingsoefeningen worden dagelijks via een MemoTraining voor iedere deelnemer afzonderlijk gegenereerd. De vragen die je fout beantwoordt komen sneller terug dan de vragen die je goed beantwoordt. De voortgang hiervan is zichtbaar in de kennisopname.
Je kan zelf instellen op welke dagen je wil oefenen, of je hiervan een herinnering in jouw mailbox ontvangt en hoeveel vragen je maximaal per MemoTraining wil krijgen.
In de MemoTrainer zitten de nulmetingvragen en de oefenvragen. Zodra je een serie vragen in de leeromgeving hebt afgerond, worden deze vragen toegevoegd aan de MemoTrainer en kan je beginnen met herhalen van die vragen. In de MemoTrainer zitten geen aanvullende vragen.
Deze opleiding kent een toetsing die uit twee delen bestaat:
Het diploma haal je door het theorie-examen te behalen, de scenario’s voor de eerste dag te beoordelen, de vaardigheidsonderdelen actief mee te doen en een AML-risicobeoordeling te maken die door de trainer wordt beoordeeld.
Het theorie-examen leg je af in een van de toetscentra van Lamark. Het eerste examen is in de prijs van deze opleiding inbegrepen. In de leeromgeving vind je hiervoor een voucher en instructies. Herexamens kan je vanuit de leeromgeving direct boeken. Deze betaal je apart
Interesse in een praktische opleiding die jouw werknemers met plezier zullen volgen? Een inschrijving is zo geregeld. Neem contact met ons op, en wij gaan direct voor je aan de slag.
The Ministry of Compliance maakt onderscheid tussen individuele inschrijvingen en aanmeldingen namens een organisatie. Als individu kun je via de website inschrijven door middel van de ‘Direct inschrijven’ button. Vervolgens kun je meteen van start.
Organisaties die meerdere cursisten tegelijk willen inschrijven, kunnen contact met ons opnemen. Wij nemen dan binnen één tot twee werkdagen contact met je op, zodat de cursisten zo snel mogelijk van start kunnen.
The Ministry of Compliance is een initiatief van Projective Group, specialisten op het gebied van financiële wet- en regelgeving. De opleidingen worden samengesteld door ervaren consultants, aangevuld met de kennis van externe experts.
Onze opleidingen worden op een laagdrempelige manier aangeboden, zowel via onze online leeromgeving als de app van aNewSpring. Je kunt dus studeren waar en wanneer het jou uitkomt.
Ook bieden wij ‘blended’ opleidingen aan. Hierbij combineren wij de voordelen van online en klassikaal leren. Als dit het geval is, zie je bovenin de balk op de opleidingspagina ‘gemixt’ staan, in plaats van ‘online’.
Wij vinden dat onze opleidingen praktische relevantie moeten hebben voor alle cursisten. We passen onze standaardprogramma’s graag voor je aan, zodat ze aansluiten bij wat er in jouw organisatie speelt. Je kunt content personaliseren of een combinatie maken van onderwerpen uit verschillende DSI-registers. Lees meer over de mogelijkheden tot maatwerk.
De meeste van onze opleidingen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen. In de balk bovenaan de opleidingspagina zie je de talen waarin de opleiding beschikbaar is.
Door op 'toestaan' te klikken ga je akkoord met het plaatsen van cookies voor statistische-, functionele- en marketingdoeleinden.
Cookiebeleid